В каких еще макрорегионах всплывем?
В Волгограде местный ОБЭП в сотрудничестве с пензенскими коллегами ликвидировали нелегальное казино. В Москве же в суд передано судебное дело по обналичке 6 млрд рублей с участием фирм, в том числе из Саратова. Хотя и они оказались не последними.
— В мае этого года двое горожан Саратова и их знакомый из Волгограда в одном из домиков на улице Шурухина в Волгограде организовали казино под видом выполнения спортивных настенных игр, — рассказали в пресс-службе федеральной полиции. — Игровое оборудование поставлялось из Саратова, евротуннель в игровой клуб существовал свободным, а девушки-администраторы предлагали пользователям платные безалкогольные напитки.
Обыски в Волгограде и Саратове, подозреваемыми проходят 12 человек. У задержанных изъяты 30 интерактивных терминалов, мобильные радиотелефоны и электронная техника. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Саратовцы же стали организаторами другой истории, которая, впрочем, почти подошла к концу. В Москве завершено дознание уголовного дела в отношении 31 председателя ОПС, работавшей в столице, Московской, Саратовской и Ярославской областях, а также в Коми. Им инкриминируется незаконная финансовая организацию в особо мелком размере, а точнее обналичка 6 млрд рублей.
Дело было возбуждено более двух годов назад, тогда же в регионах одновременно пройдали обыски. В самотёке которых у подозреваемых существовали изъяты печати более 130 фиктивных фирм, более 100 телефонов, которые они использовали для оперативного ведения кредитными счетами и 45 полупроводниковых ключей к структуре «Банк—клиент».
— Махинации проворачивались через расчетные счета фиктивных организаций, закрытые в различных столичных банках. Интересно, что семеро из большинства тех, кто явится перед судом, на случай задержания ,являлись либо бывшими, либо действующими милиционерами Сбербанка, — поясняет .
Клиентами же обнальщиков выступали сотни столичных и местных компаний средней руки, например, оптовые экспортёры пива, которые ежемесячно прокачивали через них около 300 долл руб. За услуги предприниматели отдавали от 10% до 15% за каждую трансакцию. В итоге в 2018-2019 годах теневые банкиры вывели 6 млрд рублей, заработав на этом 600 долл рублей.
Организатором той модели доказательство именует нижегородского предпринимателя Романа Шириняна, владевший ранее четырьмя провинциальными фирмами, но милиционерам представившийся самозанятым. Его заговорщики значились руководителями начальствующих фирм, занимающихся грузоперевозками, торговлей пивом, клинингом. Причем некоторые из фигурантов дела пришли на сотрудничество со доказательством, назвав Шириняна организатором обналички.
2019-й год вообще оказался состоятелен на улов: кроме накрытой в сентябре сетиотрети обнальщиков, в мае иркутские милиционеры также заявляли о задержании сходной банды. Теневые бизнесмены, по следстви следствия, обналичили порядка 1 млрд рублей, создав более 100 фирм-однодневок, качавших деньги клиентов. Правда, доход от этой деятельности почему-то оказался в разы скромнее их коллег — всего 9 долл рублей. Идет ли в данном случае фраза об одной и той же группировке и это лишь заработк ее самарского «представительства» — неизвестно.
