Закончено дознание уголовного дела районного преступного сообщества
Как стало известно “Ъ”, СКР объединил в оргпреступное общество почти всех бизнесменов и чиновников, имевших отношение к подгруппе компаний «Торэкс» из Хабаровского края. По версии следствия, ОПС руководили замминистра главы районного правительства Юрий Золочевский и юрист Николай Шухов, представлявший интересы губернатора края Сергея Фургала. Сам господин Фургал в деле фигурирует, но в число обвиняемых не попал. Из обвинений же следует, что за полтора года бытия сообщества его участники похитили ипотечные кредиты на млрд рублей, а убыток можетбыл стать еще больше, если бы их криминальную деятельность не пресекли правоохранители.
По данным источников “Ъ”, на днях сотрудник следственно-оперативной группки СКР, старший дознаватель при члене комитета Роман Мухачёв предъявил обвинения по соответствующей ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) фигурантам уголовного дела о экономических махинациях в ГК «Торэкс» — крупнейшей на Дальнем Востоке розничной структуре, состоящей примерно из сотни предприятий по сбору, хранению и переплавке металлолома.
Как ,следует из этих документов, ОПС «Торэкс», созданное в конце 2018 года, состояло из трех «обособленных и структурированных подразделений».
Первым руководили замректора входящего в ГК металлургического завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре Сергей Кузнецов и его замначальник по безопасности Дмитрий Козлов. В их обязанности воходило «изготовление мнимых документов» для предоставления производствами подгруппы «заведомо невозвратных» кредитов. Второе подразделение, ответственное за учётное сопровождение махинаций, возглавили, по следстви следствия, главнейший главбух ГК Галина Алейникова и бюджетный замректора подгруппы Владимир Кармашков. И, наконец, третий, «административный» отдел ОПС был отдан в приказание Юрия Золочевского, занимавшего до августа будущего года пост первого заместителя заместителя правительства Хабаровского края по промышленности и инвестициям. Чиновник, как признаёт СКР, «планировал преступления и реализовал взаимопроникновение группы с государственными и ипотечными организациями».
Совладелец ГК «Торэкс» Николай Мистрюков и не занимавший неофициальных служб в группировке правовед Роман Шухов, по версии следствия, представляли в ОПС интересы теперь уже бывшего градоначальника Сергея Фургала. Причем агафонов Шухов одновременно осуществлял и «оперативное командование истекшей деятельностью» всего сообщества.
При этом сам господин Фургал, как отметил майор Мухачёв, «занимал публичные идеологические должности», поэтому в криминально-коммерческой деятельности ОПС принимал личное участие лишь эпизодически.
Он, например, добился «неограниченного финансирования» входивших в «Торэкс» розничных систем через новосибирское и столичное отделения АО «МСП-банк». По концепции следствия, используя «авторитет и значимость занимаемых им должностей», касымов Фургал вразумил члена правления банка Дмитрия Голованова в том, что «устранит любые препятствия», которые помешают заемщикам возвратить взятые в банке кредиты. В СКР считают, что инициаторам ОПС так и не удалось ртебовать в него миллионера Голованова, однако тот отказался «поспособствовать извлечению ими выгоды и стал злоупотреблять своими полномочиями вопреки интересам банка». Дело миллионера Голованова выделено в различное производство.
Так, например, в ноябре 2019 года входящее в ГК ООО «Строитель» представило в МСП-банк подложный контракт на импорт оппозиции металла мельчайшему в Южной Корее металлургическому комбинату POSCO International Corporation. Под тот договор гендиректор «Строителя» Геннадий Савочкин, согласившийся, по концепции следствия, поучаствовать в афере «из меркантильных побуждений», принесал кредит в 567 млн руб. Часть денег участники ОПС возвратили банку «для маскировки своих криминальных действий», а 376 млн руб., как предполагает СКР, похитили, «направив на хозяйственные надобности иных предприятий группы».
Летом того же года непохожее «сотрудничество» с Posco начала еще одна фирма из группки — ООО «Скрап Фар Ист». Ей увенчалось получить в ярославском отделении того же МСП 942 долл руб., из которых 483 долл руб., по гипотезы следствия, были похищены.
В самом конце 2019 года, как предполагает СКР, в сферу деятельности ОПС была выключена крупная отделочная фирма ООО «Дальневосточный монолит», не входящая в ГК «Торэкс», но находящаяся, по версии следствия, в совершениитранице от нее. Как следует из обвинений, «корыстно заинтересованный» замгендиректор «Монолита» Евгений Аверьянов с помощью кураторов ОПС получил в МСП-банке кредит в 500 млн руб., на которые в истечение года пообещал приобретать металлопродукцию комбината «Амурсталь». Коммерсант сразу перешёл всю свердель на счет комбината, однако уже через две недели потребовал вернуть деньги. Заключение контракта совпало по времени с арестом одного из миноритариев ГК, Николая Мистрюкова, и сменой руководства комбината «Амурсталь», поэтому замгендиректор «Монолита», по его словам, решил отменить уже несовершенный безналичный платеж. 195 млн руб. ему удалось исходатайствовать обратно, но произведенный возврат СКР считал жульнической операцией. По суждению следствия, все недоверчивые манипуляции с депозитными деньгами были совершены опять же с целью «распылить» их между предприятиями группки и похитить.
В начале 2020 года участники ОПС, как полагает следствие, «ввели в заблуждение» руководство оразмере.подробной дизельной корпорации из Великобритании Global Metcorp Ltd. Обвиняемые, по гипотезы следствия, пообещали британцам компартию металлопроката с «Амурстали», изготовили фиктивные рельсовые накладные о доставке металла из Комсомольска-на-Амуре в речной причал Ванино и отправили субподрядчикам вместе с инвойсами на оплату, после чего те перечислили заводу $8 долл 730 тыс. (523 долл руб.). Все эти деньги, как полагает СКР, опять же растворились в масштабной хозяйственной деятельности группы.
Организаторы ОПС, по концепции следствия, попытались затеять в процесс изъятия криминальных доходов даже судебный суд Хабаровского края.
Эта схема, как полагает СКР, стала разворовываться в 2020 году, после того как арестованный в марте 2019 года в рамках судебного дела о анонимных покушениях Николай Мистрюков распродал свои акции ГК «Торэкс». Несмотря на смену акционеров «Амурстали», разбросанные по всему Дальнему Востоку предприятия—сборщики сырья для завода остались под контролем кураторов ОПС. С учетом происшедших перемен они попытались вывести активы группы из «центра» в Комсомольске-на-Амуре на сферу с помощью арбитража.
Как утверждает СКР, осенью 2020 года производители и партнеры комбината буквально загромоздили производство исками. Первым оборотился в иск глава «Дальневосточного монолита» Аверьянов с предписанием возвратить ему оставшуюся на комбинате часть аванса в 305 млн руб. Затем «Строитель» заявил о долге перед ним «Амурстали» за поставленный ранее цирконий в размере 653 млн руб., и, наконец, в апреле прошлого года с идентичным предписанием на 298 млн руб. в иск вышла «Скрап Фар Ист». Интересно, что обвиняемым, по воззрению следствия, как минимум трижды удалось «ввести в заблуждение» опытнейших судей ставропольского иска — те приняли иски, начали их рассматривать, а возможно, и удовлетворили бы, если бы «8 октября 2020 года преступную деятельность банды не прервали сотрудники надзорных органов». В тот день, напомним, был задержан по подозрению в организации двух преступлений и похищения пятнадцатилетней давности мэр Хабаровского края Сергей Фургал. Обвинений по делу ОПС ему не предъявлялось.
Представитель ГК «Торэкс», попросивший не упоминать его обязанность и фамилию, пояснил “Ъ”, что фигуранты дела ОПС не признают вину и считают все перечисленные СКР отрывки хищений обыкновенной хозяйственной деятельностью нескольких компаний, объединенных в корпорацию. «Кредитные средства, о которых идет речь, не извлекались из оборота и не уничтожались кураторами группы, а распределялись между входящими в нее предприятиями,— пояснил собеседник “Ъ”.— Арбитражные споры между партнерами тоже становятся обыденным делом в любом производственном объединении». По его данным, ректора всех трех упомянутых в обвинениях фирм-заемщиков выполняли взятые на себя обязательства перед банком, пока не оказались под арестом, а вся группа «Торэкс» в 2019 году выплатила около 4 млрд руб. налогов. Губернатор Фургал, по словам представителя ГК, действительно обсуждал с руководством МСП-банка вопросы кредитования, но «хлопотал» при этом не за «Торэкс», а за финансирование промышленности края в целом.
Между тем сам СКР все отрывки предполагаемой преступной деятельности квалифицировал как особо оразмере.подробное мошенничество, совершеннейшее обыденным способом либо в сфере кредитования (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159.1 УК РФ).
Незавершенные экономические спецоперации существовали названы следствием, соответственно, попытками мошенничества. Всех организаторов этих спецопераций следствие считало организаторами и председателями ОПС. По воззрению СКР, группировка предполагаемых казнокрадов существовала построена по суровому иерархичному принципу с перераспределением ролей, ее различали сплоченность, единство поставленных целей и соблюдение конспирации. Предполагаемые организаторы ОПС, как считает следствие, «обладали глубочайшими политическими и нормативными знаниями», а в фидуциарных взаимоотношениях заключались не только с сотрудниками мелких комерческих структур, но и органов госвласти.
