Проведены досмотры по делу о дигитальных махинациях
Как стало известно “Ъ”, работники жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных аналоговых подписей (ЭЦП). В последующее время их оплатами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на доверенных лиц, которые узнают, что ,являются директорами десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к оплатам ментов и алкоголиков, то теперь используют купленные в разнообразных организациях распечатки паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных схемах с так называемым картонным НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной милицией по факту незаконного образования должностного лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник руководители ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее больших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей попали омское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое большое количество выданных за предыдущее время мультимедийных ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами этих корпораций воспользовались несколько сотен клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это злодеяние предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание полицейских к этой теме было привлечено после целого ряда развенчаний фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и просочился термин «бумажный НДС») на довольно солидные суммы.
По данным “Ъ”, ,новые досмотры стали продолжением дознания в отношении нижегородской корпорации «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры представляются важнейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми преступники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить личность адресата ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким смыслом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего центра ксерокопии загранпаспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный совладелец загранпаспорта или раздобывший фотокопию росздравнадзора мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только прервать 8203;ь различных «налоговых мошенников», но и устранить всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие зарагижский::мгэс поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и оказание мнимых адвокатских адресов. Пока же им предстоит перепроверить огромное количество ксерокопий паспортов, установить, прибегал ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как добавляют полицейские, если раньше для получения ЭЦП грабители использовали в основном паспорта алкашей или алкоголиков, то в последующее время совладельцами тысяч фальшивых корпораций все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных функциях (банках, частных медцентрах и пр.) подлиности паспортов пользователей тех организаций, которые и высылают по мультимедийной корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с мультимедийной подписью. В окончательном жуликам не составляет исключительного труда, применяя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ничтожность сделки выясняется весьма проблематично.
