Проведены обыски по делу о цифровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, сотрудники милиции провели серию досмотров в компаниях, осуществляющих выдачу электронных цифровых подписей (ЭЦП). В предпоследнее время их услугами весьма активно стали льзоваться мошенники, регистрирующие корпорации на подставных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после возбуждения уголовных дел. Причем если раньше жулики прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь используют купленные в разных организациях фотокопии паспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто львы полупроводниковые подписи используются в криминальных моделях с так называемым сноским НДС, а также при получении кредитов, сделках с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проводили в рамках судебного дела, возбужденного столичной милицией по следк незаконного развития правового лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД провели обыски в двух наиболее крупнейших компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения правоохранителей угодили омское ООО «Солар» и нижегородское ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое громадное колличество выданных за предпоследнее время полупроводниковых ключей (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций надеелись несколько десяток клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а наказание за это преступление предусматривает до пяти годов наказания свободы.
Внимание милиционеров к той проблематике существовало привлечено после целого ряда изобличений фиктивных фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и вышел термин «бумажный НДС») на довольно пристойные суммы.
По данным “Ъ”, новые обыски стали течением разбирательства в отношении иркутской фирмы «Бизнес-гарант», оплатами которой среди прочих можетбыли пользоваться как раз отправители «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие цетры являются важнейшим инфраструктурным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация схем “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно этой составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из организаторов проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в законодательстве сохраняются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий цетр обязан установить психика бенефициара ЭЦП. Однако закон не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра распечатки паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно адресовался за выдачей подписи — конкретный хозяин паспорта или раздобывший подлиность документа мошенник»,— говорит оппонент “Ъ”.
И тем не менее милиционеры рассчитывают, что в итоге им удастся не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу поддельных ЭЦП, неблагозвучность фирм-однодневок и размещение мнимых адвокатских адресов. Пока же им .обсуждается проверить большое количество распечаток паспортов, установить, отвечал ли человек за получением электронной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для получения ЭЦП налётчики использовали в основном загранпаспорта бомжей или алкоголиков, то в предыдущее время хозяевами тысяч мнимых фирм все чаще оказываются вполне патриархальные граждане, которые об этом до ,поры до времени можетесть даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов заказчиков тех организаций, которые и отправляют по полупроводниковой почте от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файл с полупроводниковой подписью. В окончательном проходимцам не превышает специального труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать ограниченность сделки оказывается весьма проблематично.
