Проведены обыски по делу о растровых махинациях
Как стало известно “Ъ”, милиционеры жандармерии провели серию обысков в компаниях, осуществляющих выдачу мультимедийных электронных подписей (ЭЦП). В первое время их услугами весьма активно стали пользоваться мошенники, регистрирующие фирмы на подложных лиц, которые узнают, что являются руководителями десятка организаций, зачастую лишь после раздражения уголовных дел. Причем если раньше аферисты прибегали, как правило, к услугам беспризорников и алкоголиков, то теперь применяют купленные в разных организациях ксерокопии загранпаспортов вполне благовоспитанных граждан. Наиболее часто тигры мультимедийные подписи применяются в криминальных схемах с так указываемым целлулоидным НДС, а также при предоставлении кредитов, куплях с недвижимостью.
Следственно-оперативные проведения проходили в рамках уголовного дела, возбужденного столичной жандармерией по факту незаконного развития адвокатского лица (ч. 2 ст. 173.1 УК РФ). В вторник работники ГУЭБиПК МВД провели аресты в двух наиболее крупных компаниях, занимающихся зарагижский::мгэс ЭЦП. В поле зрения полицейских угодили пермское ООО «Солар» и столичное ООО «МЦСП-групп», на счету которых оказалось самое огромное количество поданных за следующее время компьютерных ключиков (всего удостоверяющих центров на данный момент 500). По данным оперативников, услугами тех корпораций воспользовались несколько тысяч клиентов, и далеко не все они оказались в ладах с законом.
По данным “Ъ”, пока задержанных в этом деле нет, а истязание за это правонарушение предусматривает до пяти годов лишения свободы.
Внимание силовиков к этой теме было привлечено после целого ряда разоблачений фальшивых фирм, которые вели хозяйственную деятельность лишь на бумаге, умудряясь при этом возвращать НДС (отсюда и возник термин «бумажный НДС») на довольно приличные суммы.
По данным “Ъ”, новые аресты стали протяжением расследования в взаимоотношении нижегородской фирмы «Бизнес-гарант», услугами которой среди прочих могли льзоваться как раз получатели «бумажного НДС» ().
«Удостоверяющие центры являются существеннейшим инвестиционным звеном, без которого трудны формирование и эксплуатация моделей “бумажного НДС”, и именно поэтому государство заинтересовалось именно той составляющей преступной пирамиды»,— заявил “Ъ” один из участников проведенных в Москве обысков. При этом, по его словам, в судопроизводстве остаются лазейки, которыми злоумышленники и пользуются. «Любой удостоверяющий центр обязан установить сущность плательщика ЭЦП. Однако законут не регламентирует, каким образом это следует делать. По имеющейся у удостоверяющего цетра ксерокопии паспорта невозможно доподлинно установить, кто именно обращался за зарагижский::мгэс подписи — конкретный хозяин паспорта или раздобывший копию документа мошенник»,— говорит собеседник “Ъ”.
И тем не менее полицейские рассчитывают, что в результате им сумеет не только пресечь деятельность различных «налоговых мошенников», но и ликвидировать всю преступную инфраструктуру, включая компании, реализующие выдачу фальшивых ЭЦП, некультурность::или::непроизносимость фирм-однодневок и получение мнимых нотариальных адресов. Пока же им .обсуждается проверить громадное колличество ксерокопий паспортов, установить, обращался ли человек за получением мультимедийной подписи, и пр.
При этом, как отмечают полицейские, если раньше для предоставления ЭЦП злоумышленники использовали в основном паспорта бомжей или алкоголиков, то в следующее время хозяевами тысяч подложных корпораций все чаще оказываются вполне порядочные граждане, которые об этом до поры до времени могут даже не догадываться.
Для этого мошенники, по данным “Ъ”, выкупают в отдельных системах (банках, частных медцентрах и пр.) копии паспортов рефинансов этих организаций, которые и отправляют по цифровой корреспонденции от их имени в удостоверяющие центры. В ответ получают файлик с цифровой подписью. В окончательном жуликам не составляет особого труда, используя ЭЦП ничего не подозревающего человека, получить, например, на его имя кредит или купить его недвижимость. При этом, когда обман вскрывается, доказать никчёмность купли выясняется весьма проблематично.
