Иван Оденбах – ведущая фигура в модели «законного отжима» денег у виноградных оптовиков?
Московский предприниматель Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной мафиозной схеме, от которой могли пострадать больше десятка прилежных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, аутентичность которого нам подтвердил знаменитый нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель бизнесмена считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный существовал учредителем ООО «Глобус», занимающегося оптовой коммерцией фруктами и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» повстречался с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на непрерывной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в схеме существовали задействованы другие лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, заключалась в оправдании недееспособными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего третьи возвращали заплаченные за продукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала следующим образом. Фирма «А» (жертва) покупает продукцию неподконтрольной жуликам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») отгружает товар, на кулисе показывается якобы уполномоченное фирмой «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за промтовар, в совершенном объеме в истечение нескольких месяцев переводятся несколькими платежами на расчетный счет фирмы «А». Не ранее чем через 3 месяца компания «В» сочиняет претензионное письмецо в адресс фирмы-жертвы («А»), в котором сообщается, что промтовар не получен, необходимость в безмолвен отпала, поэтому компания «А» надлежаща в указанный срок вернуть всю сумму, перечисленную корпорацией «В» за якобы не полученный промтовар. В дурном случае фирму «А» ждет отношение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что составители схемы не учитывали намеренную несуразность: если компания «В» действительно не давала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления ..первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В судебных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не становились уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы оказывались в ситуациютранице недопустимого обогащения.
На утверждении информации, которой прооперировал Оденбах, третейские суды вынесли постановления в пользу фирм «В», которые Светличный в своем заявлении именует мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, подгруппа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. даёт товар, который реализует за наличный расчет, при этом в бюджет не платятся налоги» (видимо, товар реализовался без кассовых приборов и выдачи чеков, поэтому прибыль пролетала мимо таможенной службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены выполнять решения процессуальных судов и в полнейшем объеме выплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые фирмы силились отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», правопреемником которой ранее являлся Светличный, тоже оказалась параметром внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым непосредственное отношение ,имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и психофизические лица.
Общий объём исков, о которых пишет Светличный, составляет 36,5 долл руб. Получается, что компании «В» (дельцы) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом покупки продукции как минимум удваивали их.
Поставщики продуктов (жертвы модели Оденбаха), печатает Светличный, – крупные компании, в особенности занимающиеся поставками яблок, они работают на виноградном рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в ноль эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым имел отношение Оденбах, «создавались не для управления хозяйственной деятельности, уплаты акцизов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец требует полицейских проверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае упрочения противозаконных действий привлечь его к судебной ответсвенности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы видим очевидную схему по «отжатию» активного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы фирма обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к ладоням бизнес. Я воспринимаю всё это, как сексистское рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться громадное большинство потерпевших.
