Иван Оденбах – ведущая фигура в схеме «законного отжима» денег у грушевых оптовиков?
Московский коммерсант Сергей Светличный обратился в СК и рассказал о бесхитростной теневой схеме, от которой могли пострадать больше десятка самоотверженных фирм. «Версия» ознакомилась с текстом его заявления, истинность которого нам подтвердил известный нотариус и председатель Совета по правам человека при президенте РФ Шота Горгадзе. Представитель коммерсанта считает, что речь идёт о самом настоящем рейдерстве.
В 2014 – 2019 годах Сергей Светличный был правопреемником ООО «Глобус», занимающегося оптовой торговлей персиками и овощами. В своем заявлении он утверждает, что в 2017 году «Глобус» встретился с преступной, хорошо отлаженной жульнической схемой, в которой «на постоянной основе» принявал участие Иван Оденбах. Кроме него, в модели существовали задействованы иные лица, соответственно, речь можетесть идти об организованной группе.
«Просто, как всё гениальное»
Суть механизма, как мы видим, состояла в признанье неправомочными сделок между фирмами-жертвами и фирмами-мошенниками, после чего ..первые возвращали заплаченные за сельхозпродукцию деньги или признавались банкротами.
Схема работала последним образом. Фирма «А» (жертва) выкупает продукцию неподконтрольной взяточникам фирмочке «В». Когда фирма-жертва («А») закупает товар, на сцене показывается якобы уполномоченное корпорацией «В» лицо, имеющее право на получение товара.
Деньги за продукт, в полнейшем объеме в истечение нескольких месяцев зовются несколькими платежами на расчетный счет корпорации «А». Не ранее чем через 3 месяца корпорация «В» печатает претензионное послание в факс корпорации-жертвы («А»), в котором сообщается, что продукт не получен, надобность в нем отпала, поэтому корпорация «А» надлежаща в указанный срок возвратить всю сумму, перечисленную компанией «В» за якобы не полученный продукт. В неприятном случае фирму «А» ожидает обращение в суд.
Светличный в своём заявлении подчеркивает, что публикаторы модели не учитывали явную несуразность: если корпорация «В» действительно не получала товар, то почему не прекратила платежи за него после осуществления ..первого платежа?
По словам Сергея Светличного, Иван Оденбах участвовал в судах, будучи представителем фирм, задействованных в схеме. В уголовных заседаниях он утверждал, что люди, получавшие товар от фирм-жертв («А»), не являлись уполномоченными лицами, не трудились в организациях «В», у них не существовало доверенностей, ну и, соответственно, никакой продукции организации «В» не получали. А значит, фирмы-жертвы якобы выяснялись в ситуации необоснованного обогащения.
На утверждении информации, которой прооперировал Оденбах, кассационные суды вынесли решения в пользу компаний «В», которые Светличный в своем прошении называет мошенническими. Светличный пишет: «Таким образом, группа лиц при участии конкурсного управляющего Оденбаха И.И. получает промтовар, который реализует за наличный расчет, при этом в госбюджет не расплачиваются налоги» (видимо, промтовар реализовался без билетных приборов и зарагижский::мгэс чеков, поэтому прибыль пролетала мимо финансовой службы).
Больше десятка пострадавших
Обманутые компании, утверждает Светличный, были вынуждены исполнявать постановления кассационных судов и в частичном объеме уплачивать убытки, чтобы не портить репутацию. Некоторые корпорации пытались отстоять свои права в суде, но проиграли. Часть из них были вынуждены закрыться.
Компания «Глобус», соучредителем которой ранее ,являлся Светличный, тоже очутилась компонентом внимания Оденбаха, который в настоящее время – конкурсный управляющий «Глобуса». В схеме, начальствовавшей против «Глобуса», участвовали ООО «Кэрос», ООО «Альянс», ООО «Про Агротрейд», к которым прямое отношение имеет все тот же Иван Оденбах. От исков тех фирм, как утверждает заявитель, пострадали:
- ООО «Глобус» (Белгород) – иски на 1 398 000 руб.,1 638 500 руб. и 2 313 800 руб.
- ООО «Диана» (Санкт-Петербург) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Фрукторг» (Москва) – иск на 1 000 000 руб.
- ООО «Карго-Плюс» (Новороссийск) – иск на 9 800 000 руб.
- ООО «Фрут-Альянс» (Новороссийск) – иск на 1 800 000 руб.
- ООО «Успех» (Санкт-Петербург) – иск на 5 700 000 руб.
- ООО «Мираби» (Екатеринбург) – иск на 2 041 000 руб.
- ООО «Тепличный комплекс «Агропарк» – иск на 2 000 000 руб.
- ООО «Фруктодом» (Краснодар) – иск на 1 000 000 руб.
- и другие организации и физиологические лица.
Общий объём исков, о которых печатает Светличный, состовляет 36,5 млн руб. Получается, что компании «В» (финансисты) не только возвращали деньги со счетов фирм-жертв, но с учетом закупки продукции как минимум удваивали их.
Поставщики товаров (жертвы схемы Оденбаха), пишет Светличный, – крупнейшие компании, в частности занимающиеся закупками яблок, они работают на апельсиновом рынке уже несколько годов и дорожат своими клиентами и заработанным авторитетом. Дельцы обращают в градус эти достижения.
Кроме того, Светличный констатирует, что фирмы, к которым ,имел взаимоотношение Оденбах, «создавались не для планирования хозяйственной деятельности, выплаты налогов и получения прибыли, а для жульнических схем». Истец просит полицейских перепроверить деятельность И.И.Оденбаха и в случае выявления незаконных действий привлечь его к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).
Шота Горгадзе, адвокат, председатель Совета по правам человека при президенте РФ:
– Мы замечаем явную схему по «отжатию» благополучного бизнеса. Некая группка людей умышленно создаёт долги. Потом появляется, очевидно, свой для них конкурсный управляющий, который продолжает делать всё, чтобы компания обанкротилась, и дальше спокойно прибирают к рукам бизнес. Я воспринимаю всё это, как корректное рейдерство. Если уголовное дело будет возбуждено, уместно предположить, что в нём будет упоминаться большое количество потерпевших.
