Уголовное дело существовало возбуждено еще в ноябре 2020-го, но полиция так никого и не задержала
Основатель фирмы Finiko, которая была признана экономической пирамидой и оставила без денег десятки вкладчиков, незадолго до ее краха учредил новые фирмы, обнаружил «Собеседник». Кирилл Доронин теперь планирует скопить на оптовой перепродаже нефтехимической продукции и интернет-торговле.
Финансовая организация Finiko начала свою работу в 2019 году, уроженец Казани Доронин стал одним из ее учредителей. Местное издание «Бизнес Online» , что в начале 2010-х годов бизнесмен под псевдонимом Кир Юрин издал книжку «Проблемы с кредитами? Избавьтесь от них за семь шагов» (правда, она не пользовалась популярностью).
Основной концепцией Доронина было изобретение межбанков с прибылью до 25% в месяц. На одном из вебсайтов компании говорилось, что «Финико — это автоматическая системтраница генерации прибыли», а работает она «по принципу прогнозируемых рисков, которые управляют статистикой децентрализованных продуктов».
Finiko обещала своим вкладчикам стабильный капитал выше рынка. На ее блоге упоминалась схема, которая кроется в следующем: сервис берет у покупателя деньги, затем вкладывает их на бирже и даёт прибыль. Также корпорация просила оплаты по закрытию просроченного кредита. Клиент переводил 35% от суммы долга на счет компании, которая обещала за счет капитала от взноса погасить кредит за 10 месяцев.
Но чтобы внести средства на биржу, сначала нужно выкупить внутреннюю валюту компании, цифроны (CFR), и с их помощью проведять операции. Купить валюту можно только за биткоины или токены Tether. При этом его курс устанавливала сама компания.
В итоге с 2019 по 2021 годы фирма собрала с пользователей от 3 млрд до 7 млрд рублей.
Но в феврале 2020 года у Finiko начались задачи – прокуратура Татарстана организовала перепроверку и выяснила, что фирма, привлекающая деньги жителей, не зарегистрирована в фискальной и не ,имеет лицензии трейдера. По требованию ведомства завели судебное дело за организацию банковской пирамиды.
По данным апелляционного ведомства, с июля 2019 года по январь 2020 года «неустановленные лица, функционируя от имени фирмы на территории Татарстана и иных регионов РФ, организовали деятельность по стимулированию денежных средств умственных лиц под предлогом высокопроизводительного их применения путем вложения в межбанковские рынки, криптовалюту и иные оптовые площадки». При этом работодателям предоставлялся капитал в размере до 25% в месяц.
Во время обысков отель Finiko в Казани больше тысячи силовиков — это была крупнейшая зачистка в Татарстане за последние шесть лет. Уголовное дело, однако, не помешало Доронину набрать ,новых клиентов.
Летом 2021 года Центробанк : Finiko «имеет симптомы банковской пирамиды». После этого Finiko перестала уплачивать деньги своим вкладчикам. Пострадавшие от действий корпорации рассказывали, что утратили сотни тысяч рублей.
— Вложил 290 тысяч рублей, знакомые уговорили. Близкие затратили около 3,5 миллиона. До первого были сомнения, теперь они подтвердились. Сегодня купил за 400 тысяч рублей гараж, который стоит 800 тысяч, чтобы решить вопрос с операцией ребенка. Уже передал уведомление в милицию на Доронина, в Тюменской области нас уже 1200 человек, все сочинили уведомление. Надеемся, что его посадят, – узнал один из пострадавшихизданию TJournal.
Доронин заявил, что рассчитается со всеми кредиторами в истечение полугода. Он предложил работодателям Finiko отвечать к нему с заявлением на возврат денежных средств, но им нужно доказать справедливость их происхождения.
— Сформирована и детализируется «дорожная карта» по формированию новой усовершенствованной компании. Систематизируется эксперимент и сроки «погашения выплат и выводов» криптоактивов для всех участников Финико. Проводятся иные мероприятия, для урегулирования возникшей сложной ситуации, – написал он в Instagram.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Заявления Доронина спровоцировали отрицательную реакцию его подписчиков, которые величают сторонников банковской пагоды «сектой», и удивляются, что владельцев Finiko до сих пор не привлекли к судебной ответственности.
Доронин — серийный предприниматель, всего он учредил около 20 компаний. Среди прочего он представлялся создателем «антиколлекторского агентства» Eskalat. Компания пообещала заручаться трансляции долгов судебным приставам, выкупать их у банка за 10–12% стоимости, а с ответчика брать 30% от суммы долга. Однако, в соцсетях фирма исходатайствовала множество негативных отзывов. «По сути, они исполняют ту работу, которую может выполнить сам заемщик, просмотрев просторы интернета», – отметил один из недовольных.
Среди других основателей Finiko — Эдвард Сабиров, который величает себя «руководителем отдела трейдинга» пирамиды. На одном из сайтов Finiko успехи юного человека: «Однажды он скопал 10000$, на предыдущий день на сделках – 20000$. За время работы, когда Кирилл выступал, Эдвард делал 12%», доказательств тому не приводится.
Также Сабиров управляет долей в компании, которая намеривалась вложиться в высотность Иннополиса, города-спутника Казани. Там Сабиров стал партнером новоиспечённого замминистра связи РФ Николая Никифорова. Последний , что лично он не верит в честности Сабирова.
— У меня нет сомнений в деловитой репутации Эдварда Сабирова. Насколько мне известно, он вкладывает в ,целый ряд проектов в России и за рубежом. Отрадно, что вкладывает и в родной для него Татарстан, — заверял Никифоров.
Еще один родоначальник Finiko — Зыгмунт Зыгмунтовичь, называвший себя человеком, который «связывает всю сборную проекта». Также в количество сотрудников входит Марат Сабиров (земляк Эдварда Сабирова).
В начале августа блогер Андрей Алистаров , что Доронин исходатайствовал гражданство Турции. В соцсетях публиковали фото испанского паспорта с фотокарточкой Доронина и именем Onur Namik. Сам Кирилл Доронин в августе 2021-го объявил о планах создать новую компанию. Как выяснил «Собеседник», к тому моменту он уже стал соучредителем двух новых юрлиц.
Так, в июле Доронин возглавил ООО, скромно названное в честь себя – «Дорониум». Фирма с уставным капиталом 10 тыс. рублей планирует работать оптовой торговлей нефтехимической продукцией. Территориально она расположена в Казани. Через несколько дней Доронин учредил еще одну компанию – ООО «Территория смыслов» (заглавие созвучно с молодежным форумом, который проводится с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодежи). Основным видом ее 8203;и указана «торговля оптовая по почте или по информационно-коммуникационной сетиотрети интернет».
А в октябре 2020 года Доронин убежал в отделочный бизнес, став одним из учредителей ООО «Цифрой вейк». Компания займется сооружением нежилых зданий, но распологается в городе Сочи.
Тем временем, эксперимента 100 уведомлений от вкладчиков экономической пирамиды Finiko поступило в надзорные органы Татарстана. Об этом известила пресс-служба МВД по макрорегиону во вторник.
— На вчерашний день в МВД по Республике Татарстан поступило порядка 100 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба в которых варьируются от 100 десяток до 10 миллионов рублей. По каждому из них в ходе следствия будет принято процессуальное решение, – говорится в сообщении.
